Джардемали Ботагоз Мырзахановна

Действительно, молодой юрист продвигалась по карьерной лестнице семимильными шагами, хотя ее образование не имело никакого отношения к кредитной деятельности. Но сотрудники БТА знали, в чем кроется секрет успеха симпатичной и целеустремленной Ботагоз: отношения Джардемали и Аблязова очень быстро перестали быть исключительно рабочими. Поговаривали, что Джардемали стала едва ли не второй женой банкира. Как бы то ни было, а верная спутница Аблязова включилась не только в рабочие дела, но и в создание мошеннических схем. Ботагоз Джардемали по поручению Аблязова регистрировала офшорные компании за рубежом, якобы занимающиеся инвестиционными проектами.

С 2005 по 2009 годы Аблязов через незаконную выдачу кредитов подконтрольным офшорным компаниям вывел из банка миллиарды долларов. Джардемали, которая курировала ряд незаконных инвестиционных проектов, влияла на принятие положительных решений кредитного комитета банка.

В период с июня 2006 года по сентябрь 2008 года на основании незаконно принятых решений кредитного комитета в рамках генерального кредитного соглашения между банком и компанией Rudnick Consolidated Inc. было заключено четыре кредитных договора, по которым заемщику было незаконно перечислено денежных средств на общую сумму почти $ 18 млн.

С апреля 2006 года по январь 2009 года с ТОО «АФД» заключен 81 кредитный договор, по которому заемщику было незаконно перечислено денежных средств на общую сумму около 3 млрд тг и $ 87 млн.

С октября 2006 года по май 2008 года по 9 кредитным договорам, незаконно заключенных в рамках Генерального кредитного договора компании Senmore Limited, «БТА Банком» было выдано кредитных средств на общую сумму $ 98,6 млн.

Незаконно принятыми решениями кредитного комитета банка с 2007 по 2009 годы ТОО «Есентай Резиденшиал» было предоставлено кредитных средств на общую сумму $ 199 млн, в том числе 2 аккредитива на $ 179 млн и 6 кредитов на $ 20 млн.

В августе 2012 года Генеральной прокуратурой РК было возбуждено уголовное дело в отношении Ботагоз Джардемали по признакам преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «а», «б» УК РК по факту хищения средств АО «БТА Банк».

В сентябре ей было предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств, в крупном размере, совершенного в составе организованной преступной группы, и выдаче заведомо безвозвратного кредита. В октябре Джардемали была объявлена в розыск.

В июле 2013 года бывшему управляющему директору «БТА Банка» было предъявлено новое обвинение за присвоение и растрату чужого имущества и выдана санкция на арест.